中国银行聊城分行获“2020年度反洗钱工作A级金融机构”称号

发布时间:2021-03-18  作者:编辑

       近日,中国人民银行聊城市中心支行发布《中国人民银行聊城市中心支行关于聊城市金融机构2020年度反洗钱工作考核评级情况的通报》,中国银行聊城分行荣获2020年度反洗钱评级A级金融机构荣誉称号。

       2020年,中国银行聊城分行紧紧围绕人民银行和上级行确定的战略部署和工作重点,主动适应日趋复杂的国内外反洗钱形势,认真落实反洗钱工作规划,积极履行各项反洗钱义务,完善组织架构,严控制裁合规风险,深入推进客户信息治理、洗钱风险分类、大额可疑交易报告管理,有针对性地开展各类检查、培训、宣传,实现了全面覆盖与重点突出相结合,不断提升全行洗钱风险防控水平,得到了当地人民银行及其上级行的肯定与好评。