近日一则新闻，一蛋糕店老板名下的银行卡突然全部被公安机关冻结，并被告知她利用银行卡帮助诈骗分子套取现金，也因此涉嫌帮信罪被公安机关立案侦查并采取候审取保强制措施。
事情大致经过如下，一日，一位蛋糕店老板接到一个订单，对方要求往蛋糕内放置了1万元现金送往指定地点，事后她收到了银行转账并履行了交易。后经公安机关破案，发现该客户为一个以买蛋糕、鲜花，在礼物里面放金钱，给家人送惊喜为由，要求老板置放现金，后用诈骗款资金进行汇款结算，套现洗钱的犯罪团伙。该团伙分工明确，有专人与境外人员联系，发放工资给上线回款，其余人员负责开房、驾车、踩点。该团伙反侦查意识极强，作案迅速，手段新奇，让人防不胜防。 近年来，涉众型经济犯罪洗钱活动不断滋长蔓延，犯罪分子洗钱手段也更加隐蔽和新奇。建行温州瑞安支行将继续把反洗钱宣传工作作为一项长期的重要工作，进一步扩大反洗钱宣传和培训范围，加大反洗钱宣传力度，向商户进行风险提示，宣讲各种洗钱犯罪手段，参与洗钱的危害后果，帮助商户提高风险防范意识，防止不经意间“被成为”洗钱犯罪的帮凶，同时，提高居民对非法集资、高利贷、电信诈骗等犯罪行为的辨别和防范能力，维护人民群众的财产安全，全心全意为群众办实事、办好事。（温州瑞安支行 陈翔翔） |
